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Opis

Der Geldwäschebeauftragte wird in seiner täglichen Arbeit immer wieder mit Sachverhalten konfrontiert, bei denen er entscheiden muss, ob es sich um Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung handeln könnte und damit um einen strafrechtlich relevanten Geschäftsvorfall.§Hier gibt das Buch wertvolle Hilfestellung - vom Erstellen einer Verdachtsmeldung bis zum Aufbau eines internen Meldewesens, um die gesetzlichen Pflichten aus § 11 Abs. 1 GwG zu erfüllen. Der Autor geht außerdem auf die Datennutzung durch die Strafverfolgungsbehörden und das Auskunftsrecht gegenüber Behörden nach Erstattung einer Verdachtsmeldung ein. Die zweite Auflage berücksichtigt die Änderungen, die sich aus dem "Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention" ergeben.

Szczegóły książki

Kategoria Książki po niemiecku Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft Recht Recht - Sonstiges

• Pełny tytuł: Die Verdachtsmeldung nach dem Geldwäschegesetz
• Podtytuł: Gezielt erkennen - angemessen reagieren
• Autor: Achim Diergarten
• Język: Niemiecki
• Oprawa: Miękka
• Liczba stron: 246
• EAN: 9783093055362
• ISBN: 3093055369
• ID: 01444849
• Wydawca: Deutscher Sparkassenverlag
• Waga: 625 g
• Wymiary: 244 × 170 × 23 mm
• Data wydania: June 2012

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